Zarządzenie Nr 193/FIN/2004

Burmistrza Międzyzdrojów

z dnia 24 listopada 2004 r.

w sprawie wprowadzenie „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu”.

Na podstawie art. 15 a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, Nr 62, poz. 557 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203), zarządzam się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Na koordynatora wszystkich spraw związanych z realizacją przez Gminę zadań wynikających z przedmiotowej ustawy wyznacza się Skarbnika Gminy.

2. Na zastępcę koordynatora wyznaczam Inspektora d/s księgowości budżetowej.

§ 3. 1. Skarbnik Gminy zapewni zorganizowanie i odbycie szkoleń dotyczących przedmiotowego tematu, w terminie do dnia 31 stycznia 2005 roku.

2. Skarbnik Gminy zapewni wdrożenie stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu przez Kierowników Gminnych jednostek Organizacyjnych.

§ 4. 1 W celu właściwego wykonania i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności ustala się wzór :

a) „ rejestru powiadomień” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

który będzie prowadził koordynator, o którym mowa w § 2 ust.1.

b) powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej stanowi załącznik

Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Dane, o których w § 1 są poufne i mogą być udostępnione tylko osobom przeze mnie upoważnionym.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.